A Superintendência da Polícia Federal no Maranhão efetuou a prisão em flagrante de três indivíduos na manhã desta quinta-feira (17/10), em São Luís (MA), sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro. A operação visava desmantelar o núcleo financeiro responsável pela movimentação de recursos públicos obtidos por meio de desvios, com saques em espécie totalizando R$ 500 mil. Na ocasião, foi apreendida a quantia de R$ 419.350,00 em posse dos detidos.
As investigações preliminares indicam que os valores são provenientes de emendas parlamentares estaduais que foram direcionadas a supostas instituições culturais de fachada. Essas entidades teriam sido contratadas para a realização de eventos que, ao que tudo indica, jamais ocorreram.
Segundo levantamentos iniciais, a atuação do esquema envolveria parlamentares que direcionavam as emendas para essas entidades. Após o repasse da verba pública, os presidentes das instituições realizavam saques em dinheiro vivo, de forma fracionada e oculta, para possibilitar o desvio e a ocultação da real utilização dos recursos.
Uma das pessoas presas, que atua como assessora parlamentar, foi detida no momento em que tentava se dirigir à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para entregar uma mochila contendo R$ 400.000,00 a uma deputada estadual. O montante total que teria sido desviado já é estimado em mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
Os três indivíduos foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, onde foram autuados em flagrante pelo crime de lavagem de dinheiro, tipificado no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, cuja pena pode chegar a 10 anos de reclusão. As apurações continuam com o objetivo de identificar a participação em outros crimes e localizar outros envolvidos, incluindo possíveis agentes públicos beneficiados pelo esquema, bem como investigar o potencial envolvimento de verbas federais ou a destinação final do dinheiro desviado, como o financiamento de caixa dois eleitoral.
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Fonte: https://oimparcial.com.br/noticias/2025/10/policia-federal-desarticula-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-e-prende-tres-pessoas-em-sao-luis/
