A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta quinta-feira (30), a segunda fase da Operação Magna Fraus, que investiga um esquema que teria desviado mais de R$ 813 milhões por meio de empresas que gerenciam transferências PIX. A PF prendeu 26 pessoas, sendo 19 em caráter preventivo e sete temporário.
Foram determinadas também medidas de bloqueio de bens e valores, na ordem de até R$ 640 milhões. Segundo a PF, o dinheiro era desviado de contas usadas por bancos e instituições de pagamento para administrar transferências PIX de seus clientes.
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A investigação prendeu pessoas no Brasil e no exterior, com o apoio da Interpol na Argentina e em Portugal. Na Espanha, a operação contou com o apoio da Polícia Nacional da Espanha.
Mandados em 6 estados e DF
No Brasil, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão e as 26 prisões em Goiânia, Brasília, João Pessoa e Belo Horizonte. Ainda em Minas Gerais, houve prisões nos municípios de Betim e Uberlândia.
Em Santa Catarina, os alvos dos mandados estavam nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú. Na Bahia, em Camaçari e, em São Paulo, no município de Praia Grande, além da capital do estado.
De acordo com a PF, os investigados são suspeitos de terem cometido os crimes de invasão de dispositivo informático e furto mediante fraude eletrônica, além de lavagem de dinheiro.
Primeira fase
A primeira fase da Operação Magna Fraus foi deflagrada em julho, com o objetivo de investigar um “grupo criminoso responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos”.
Na época, a PF informou que estava apurando a atuação de “suspeitos especializados no uso de técnicas avançadas de negociação de criptoativos, empregadas para ocultar e dissimular a origem”.
Foram expedidos mandados de prisão temporária, bem como de busca e apreensão em Goiás e no Pará.
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/brasil/pf-realiza-operacao-contra-quadrilha-do-pix-que-desviou-r-813-milhoes/
