Operação mira rede de lavagem de dinheiro suspeita de ligação com o PCC

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (4) uma grande operação para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar com suspeita de ligação com o PCC. A Operação Falso Mercúrio cumpre seis mandados de prisão, 48 de busca e bloqueio de bens na capital paulista e região metropolitana.

De acordo com as investigações, os criminosos montaram uma estrutura sofisticada de operação dividida em núcleos de atuação, como os coletores que arrecadavam o dinheiro ilegal, os intermediários que ocultavam os valores e os beneficiários que recebiam os recursos supostamente regularizados. Os investigadores afirmam que a rede operava de forma profissional, com movimentação milionária para financiar o crime organizado.

“É uma das maiores operações já deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de capitais. Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com a atividade ilícita. Hoje, nós avançamos contra essa rede criminosa”, explicou Osvaldo Nico Gonçalves, secretário da Segurança Pública do estado.

Até o momento, não há informações se a rede alvo desta ação tenha ligação com o esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro descoberto em agosto pela Operação Carbono Oculto, que apurou a presença do PCC em fundos de investimentos através de fintechs da Avenida Faria Lima, localidade conhecida como o coração do mercado financeiro brasileiro.

A pedido dos investigadores, a Justiça determinou o sequestro de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos em nome dos investigados. Pelo menos 20 pessoas físicas e outras 37 jurídicas tiveram as contas bloqueadas.

“Seguimos a diretriz de descapitalizar o crime organizado e recuperar ativos. Essa operação simboliza isso em razão do número de imóveis e bens que estão bloqueados e restritos”, afirmou Ronaldo Sayeg, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

A operação mobilizou 100 policiais civis e começou ainda na madrugada. Os presos e os materiais apreendidos estão sendo levados à 3ª DIG, enquanto as equipes seguem com diligências para aprofundar a investigação.