A operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (4), acarretou no bloqueio de ativos financeiros superiores a R$ 2 bilhões. Na ação também foram sequestrados bens dos investigados, como carros e relógios de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.
Segundo a polícia, 11 relógios da marca Rolex, joias e embarcações também estão entre os bens apreendidos.
Um helicóptero, joias e vinhos avaliados em cerca de R$ 2 mil também foram localizados com os alvos.
Em São Paulo, a polícia civil apoiou a operação com a apreensão de um carro de luxo e um avião, nas cidades de Barueri e Jundiaí, respectivamente. O avião está registrado em nome da empresa Balada Eventos e Produções LTDA. A companhia tem como sócio o cantor Gusttavo Lima.
Segundo registro na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o avião Cessna 560XLS comporta até 9 passageiros e atua em serviços aéreos privados, não podendo operar táxi aéreo. Apesar da empresa de Gusttavo Lima constar como proprietária da aeronave, a operação do jato, segundo a Anac, é de responsabilidade da empresa J.M.J Participações.
Em nota enviada à CNN, o advogado Cláudio Bessas, que representa a Balada Eventos, informou que o avião foi vendido “por meio contrato de compra e venda, devidamente registrado junto ao RAB-ANAC para a empresa J.M.J Participações”.
A Operação Integration visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. De acordo com os investigadores, a organização criminosa investigada teria movimentado R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Alves, foram presas na mesma operação. A irmã de Deolane se manifestou nas redes sociais sobre a prisão. A própria Deolane escreveu uma “carta aberta” em seu Instagram, pedindo apoio dos mais de 20 milhões de seguidores.
A investigação teve apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Cerca de 170 agentes estão nas ruas das cidades de Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba (PR) e Goiânia (GO).
Ao todo, 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife, estão sendo cumpridos em cidades de cinco estados.
Sobre as investigações
Segundo as autoridades, a investigação teve início em dezembro de 2022, após a apreensão de aproximadamente R$ 180 mil. Desde então, a operação vem ampliando o leque de informações e dados coletados, culminando na ação de hoje.
delegado responsável pela operação explicou que o esquema de lavagem de dinheiro é dividido em três fases: colocação, ocultação e integração do dinheiro ao patrimônio dos envolvidos. A atual fase da operação, denominada “Integration”, visa combater justamente esta última etapa.
“A gente investiga uma organização criminosa que tem origem através de atuação no campo de jogos ilegais e basicamente a organização criminosa tem a função e o grande volume de dinheiro que gera da atividade primária, a necessidade de atuação no campo de lavagem de capitais para poder ter o patrimônio regularizado”, afirmou o delegado durante coletiva de imprensa.
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/aviao-carros-de-luxo-joias-e-vinhos-sao-apreendidos-em-operacao-contra-jogos-de-azar/
