A Polícia Federal investiga um grupo de Brasília que lucrou R$ 1 milhão com contas fantasmas abertas em agências da Caixa Econômica Federal em diversas cidades no estado de Goiás.
Segundo a apuração, da Superintendência da PF em Goiás, os envolvidos estariam praticando as fraudes utilizando-se de documentos falsos para abrir as contas bancárias em nome de terceiros.
Com o avanço da investigação, nesta terça-feira (7), policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão nas casas de suspeitos em Ceilândia (DF), a 30 km de distância da Esplanada dos Ministérios.
Os mandados foram no âmbito da Operação Contas Fantasmas. Com base em todo o material apreendido, a PF tem a expectativa de avançar na investigação e na rede criminosa identificada.
Segundo investigadores à CNN, o prejuízo de R$ 1 milhão é apenas na Caixa Econômica. A investigação apontará se outros bancos, privados, também registraram fraudes.
Os investigados podem responder por estelionato, além de outros crimes que sejam identificados no decorrer das investigações.
A CNN procurou a Caixa para saber se haverá reforço nos requisitos para abertura de contas. Segue a nota:
Nota – Caixa
A CAIXA informa que coopera integralmente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública nas investigações e operações de combate a crimes na instituição. Todas as informações sobre eventos criminosos em suas unidades são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente às autoridades competentes.
O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança de acesso aos seus aplicativos e movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas.
Assim, o banco emprega mecanismos múltiplos de proteção e monitoramento para aprimorar a segurança de seus sistemas e mitigar a ação de fraudadores, tais como:
• Validação de dados;
• Autenticação por senha;
• Validação de documentos;
• Segundo fator de autenticação.
O banco orienta que os cidadãos utilizem única e exclusivamente seus canais oficiais para buscar informações e acesso aos serviços, jamais compartilhando dados pessoais, usuário de login e senha. Senhas e cartões são pessoais e intransferíveis.
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/pf-investiga-grupo-que-lucrou-r-1-milhao-com-contas-fantasmas-na-caixa/
