A Polícia Civil do Maranhão cumpriu, nesta quarta-feira (10), mandados de busca e apreensão em São Luís durante a Operação Alias, deflagrada em apoio à Polícia Civil de Santa Catarina. A ação integra uma mobilização nacional para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraude e lavagem de dinheiro. No total, 20 mandados foram executados no Maranhão, São Paulo, Pará e Distrito Federal.
Segundo a investigação coordenada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Santa Catarina, o grupo montou uma fraude sofisticada de antecipação de recebíveis, utilizando cadastros falsos de fornecedores de uma grande multinacional brasileira em uma plataforma financeira. O esquema permitiu que os criminosos obtivessem, junto a bancos parceiros, a antecipação de valores que chegariam a um prejuízo superior a R$ 88 milhões.
As ações cumpridas em São Luís e nas demais localidades têm como alvo integrantes de um amplo esquema de lavagem de dinheiro, que incluía o uso de pessoas físicas como “laranjas” e empresas com fachada regular, mas sem operação compatível com os altos montantes movimentados. As investigações também encontraram registros de depósitos elevados em espécie — em um caso, mais de R$ 1,5 milhão foram depositados por um investigado em um único dia.
Entre os alvos estão indivíduos especializados em sistemas e cibersegurança, além de um estelionatário do Distrito Federal já associado a grandes fraudes nacionais, como a Máfia dos Concursos.
Como medidas cautelares, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias de suspeitos e empresas, totalizando R$ 88 milhões, além do sequestro de imóveis e da apreensão de veículos de luxo.
*Fonte: PCMA
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Fonte: https://oimparcial.com.br/brasil/2025/12/operacao-cumpre-mandados-em-sao-luis-contra-esquema-de-fraude-milionaria/
