PF prende 9 pessoas por movimentarem R$ 404 milhões em criptoativos ilícitos

A Polícia Federal prendeu nove pessoas nesta terça-feira (9) ao desmontar um esquema que movimentou R$ 404 milhões em criptoativos ilícitos no Distrito Federal, segundo as investigações da Operação Kryptolaundry. A ação mirou um grupo que teria usado dezenas de empresas para esconder dinheiro obtido com captação ilegal de investimentos e lavagem de recursos.

Foram cumpridos, ainda, 24 mandados de busca e apreensão e identificados 45 investigados, entre empresários e pessoas ligadas ao núcleo financeiro do esquema. Os agentes afirmam que o grupo estruturou empresas de fachada para comprar imóveis, veículos e outros bens, numa tentativa de legitimar os valores clandestinos.

As investigações apontam que o total movimentado pelo esquema passa de R$ 2,7 bilhões, dos quais R$ 404 milhões foram confirmados como recursos ilícitos. A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 685 milhões em contas bancárias e o sequestro de propriedades urbanas e rurais, incluindo empreendimentos comerciais que eram usados como fachada.

Detalhes do esquema, como alvos e origem dos recursos ilícitos, não foram divulgados. Segundo a Polícia Federal, os integrantes do grupo poderão responder por crimes financeiros, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica.

Os criptoativos, como as moedas virtuais, são frequentemente utilizados por criminosos por conta da própria natureza da operação, que não mostra diretamente o nome de quem envia ou recebe, apenas um código. Isso facilita a ocultação da origem do dinheiro e ainda permite usar ferramentas que “misturam” várias transações ao mesmo tempo, embaralhando os valores e dificultando a investigação policial.

Depois dessa etapa, os criminosos transformam as criptos em dinheiro usando plataformas com pouca fiscalização ou operando em países onde a cobrança é deficitária. Como tudo é rápido, funciona no mundo inteiro e não passa pelo sistema financeiro formal, tornando mais fácil a circulação de grandes quantias sem chamar atenção.